本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

 

一、會(huì)議召開和出席情況

 

（一）會(huì)議召開情況

　　1、會(huì)議召開時(shí)間：2017年5月17日

　　2、會(huì)議召開地點(diǎn)：天津市西青區(qū)榕苑路2號(hào)海益國(guó)際寫字樓4號(hào)樓7層702公司會(huì)議室

　　3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)

　　4、會(huì)議召集人：董事會(huì)

　　5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)許熒

　　6、召開情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：

　　本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程。

 

（二）會(huì)議出席情況

　　出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東授權(quán)委托代表）共12人，持有表決權(quán)的股份60,000,000股，占公司股份總數(shù)的100.00%。

 

二、議案審議情況

 

(一)審議通過(guò)《關(guān)于2016年年度報(bào)告及其摘要》的議案

 

1、議案內(nèi)容

　　具體內(nèi)容詳見公司4月27日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官方信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《天津頂碩藥業(yè)股份有限公司 2016 年年度報(bào)告》（公告編號(hào)：2017-012）、《天津頂碩藥業(yè)股份有限公司 2016 年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2017-013）。

 

2、議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù)60,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

 

3、回避表決情況：

　　本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),無(wú)須回避表決。

 

(二)審議通過(guò)《關(guān)于2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案

 

1、議案內(nèi)容

　　根據(jù)2016年度公司經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況，結(jié)合公司報(bào)表數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)部編制了《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

 

2、議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù)60,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

 

3、回避表決情況：

　　本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),無(wú)須回避表決。

 

(三)審議通過(guò)《關(guān)于2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案

 

1、議案內(nèi)容

　　以2016年度公司財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)為依據(jù)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)開展情況，財(cái)務(wù)部編制了《2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。

 

2、議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù)60,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

 

3、回避表決情況：

　　本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),無(wú)須回避表決。

 

(四)審議通過(guò)《關(guān)于2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案

 

1、議案內(nèi)容

　　監(jiān)事會(huì)對(duì)2016年度公司的運(yùn)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)督作出具體報(bào)告。

 

2、議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù)60,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

 

3、回避表決情況：

　　本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),無(wú)須回避表決。

 

(五)審議通過(guò)《關(guān)于2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案

 

1、議案內(nèi)容

　　董事會(huì)對(duì)2016年度公司的運(yùn)營(yíng)及治理情況做出具體報(bào)告。

 

2、議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù)60,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

 

3、回避表決情況：

　　本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),無(wú)須回避表決。

 

(六)審議通過(guò)《關(guān)于信息披露事務(wù)管理制度》的議案

 

1、議案內(nèi)容

　　該內(nèi)容見公司于4月27日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官方信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《信息披露事務(wù)管理制度》（公告編號(hào)：2017-014）。

 

2、議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù)60,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

 

3、回避表決情況：

　　本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),無(wú)須回避表決。

 

(七)審議通過(guò)《關(guān)于年度報(bào)告重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》的議案

 

1、議案內(nèi)容

　　該內(nèi)容見公司于4月27日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官方信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《年度報(bào)告重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》（公告編號(hào)：2017-015）。

 

2、議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù)60,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

 

3、回避表決情況：

　　本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),無(wú)須回避表決。

 

(八)審議通過(guò)《關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況審核報(bào)告》的議案

 

1、議案內(nèi)容

　　根據(jù)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的大信專審字[2017]第5-00058號(hào)報(bào)告顯示，截止至 2016年12月31日，公司已不存在控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方資金占用的情況。具體內(nèi)容可見公司于2017年4月27日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官方信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況審核報(bào)告》。

 

2、議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù)60,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

 

3、回避表決情況：

　　本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),無(wú)須回避表決。

 

(九)審議通過(guò)《關(guān)于2016年度利潤(rùn)分配方案》的議案

 

1、議案內(nèi)容

　　根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，財(cái)務(wù)部制定了《2016年度利潤(rùn)分配方案》。2016年度暫不進(jìn)行利潤(rùn)分配。

 

2、議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù)60,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

 

3、回避表決情況：

　　本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),無(wú)須回避表決。

 

三、律師見證情況

律師事務(wù)所名稱：天津金諾律師事務(wù)所

律師姓名：范大鵬、朱禮榮

結(jié)論性意見：

　　金諾認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議人員的資格、召集人資格、表決程序及表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合相關(guān)法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)合法有效。

 

四、備查文件目錄

《天津頂碩藥業(yè)股份有限公司2016年年度股東大會(huì)決議》

 

 

 

天津頂碩藥業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2017年5月17日